[29 अगस्त 08 का अद्यतन]

आपातकालीन डीएल से परे है जो हम, बचत के शेष के लिए हस्तांतरण के लिए जांच और भी जमा नकदी का स्थानान्तरण नहीं बना सकते ने 12.500 यूरो दहलीज करने के लिए 112/08 वापस द्वारा शुरू की उपाय.
वास्तव में, केवल 2 महीनों के बाद, यह है कि 5,000 यूरो करने के लिए सीमा से कम थी शासन समाप्त कर दिया.
इसके अलावा, बारी जाँच में हस्तांतरणीय उनकी कर कोड को दर्ज करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया.

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(मेरे दोस्त अपने बैंक से प्राप्त जानकारी की प्रतिलिपि ...)

हमने पाया है कि 30 अप्रैल 2008 के बाद से कुछ महत्वपूर्ण समाचार बल में आई, डिक्री विधायी नहीं द्वारा प्रदान आपको सूचित 231/2007 (साहूकारिता विरोधी कानून), पर:

• भत्तों के बराबर की राशि या अधिक से अधिक 5,000 यूरो के नाम या लाभार्थी और "ऐसा नहीं है हस्तांतरणीय के नाम राज्य चाहिए."
• तुम, लेखन में 5,000 यूरो करने के लिए एक कम राशि () स्वतंत्र रूप है, यानी में के लिए खंड के बिना "ऐसा नहीं है हस्तांतरणीय, की जांच के रूपों के मुद्दे ol'emissione जाँच परिपत्रों, आपके एजेंसी पूछ सकते हैं." के रूप में एक कर एक चेक या बैंक की जाँच के हर रूप के लिए 1.50 यूरो की राशि स्टाम्प इस मामले में भुगतान किया जाना चाहिए.
• इस जांच और परिपत्रों की मांग से अधिक या खंड "ऐसा नहीं है हस्तांतरणीय" हमेशा कर कोड को उत्तेजित करना चाहिए हर शॉट के बिना जारी किए. कर कोड की अनुपस्थिति **. भुगतान नहीं किया जा सकता है बदल el'assegno की वैधता ^{शामिल है} ऐसा लगता है कि सभी पिछले मोड़ कर कोड भालू की जाँच करने के लिए महत्वपूर्ण है.
• सामान्य सूचना और कर कोड को सक्षम अधिकारियों के अनुरोध पर संदेश हो जाएगा उन रूपों की जाँच करें या चेक आकार में गोल और प्रस्तुति में उन मदों की मुफ्त की आवश्यकता होती है.
• इस चेक को वर्तमान से (उन "खुद" खुद, "," के लिए या इसी तरह के) किसी भी राशि के एक और व्यक्ति की ओर रुख नहीं किया जा सकता है जैसे अभिव्यक्ति के साथ सहित अपने लाभ के लिए जारी किए. इन चेक केवल एक बैंक के लिए वसूली के लिए द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है कि खुद को चालू.
• अपने अधिकार में पहले से ही जाँच की रूपों कोई भी 30 अप्रैल 2008 के बाद से, देखभाल ऊपर दिए गए प्रावधानों पर उस तिथि का सम्मान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

• यह नकद और प्रतिभूतियों होल्डिंग्स, विभिन्न संस्थाओं के बीच किसी भी कारण से बनाया स्थानान्तरण करने के लिए, हस्तांतरण का मतलब है की केवल द्वारा किया जा सकता है जब सौदे की कीमत का भी विभाजन, बराबर या अधिक की तुलना में 5,000 यूरो है निषिद्ध है बैंकों, पैसा संस्थाओं और Poste Italiane स्पा.

नकद और प्रतिभूतियों होल्डिंग्स, भी निम्नलिखित विशेष प्रावधानों को लागू की बचत जमा वाहक के हस्तांतरण पर ऊपर दिए गए प्रतिबंधों के अलावा:

• बचत की शेष राशि बैंक वाहक जमा 30 अप्रैल 2008 तक जारी 5,000 यूरो से कम होना चाहिए.
• बचत बैंक जमा शेष राशि के बराबर या अधिक से अधिक 5000 यूरो 30 अप्रैल 2008 में बुझा दिया जाना चाहिए या कम से कम 5,000 यूरो के एक संतुलन के लिए 30 जून 2009 द्वारा लाया मौजूद हैं.
• किसी भी राशि के एक बैंक जमा पुस्तक वाहक के हस्तांतरण के मामले में, विक्रेता 30 दिनों के भीतर, उस व्यक्ति की पहचान किससे किताब बेच दिया गया था और हस्तांतरण की तारीख को जारी करने वाले बैंक को सूचित करेगा. पुस्तकों के स्थानान्तरण के लिये 30 अप्रैल, 2008 से पहले, यह भी कहा कि इस व्यक्ति ने पुस्तक बैंक के लिए किसे बेचा गया था करने के लिए स्वीकार किया है occurred हस्तांतरण पर आत्म रिलीज.

* सभी में समान नियम ही आवास खाते और डाक पैसे आदेश और प्रामिसरी नोट करने के लिए लागू होते हैं.
** एकमात्र अपवाद की जाँच में जो या कर कोड जहां यह पहले से ही बैंक के एक ग्राहक के रूप में पहचान की है डाल नहीं होगा अगर यह रसीद इस के समय की पहचान की है कि आइटम, के बारे में चिंताओं को जुटाता है.
*** वही नियम को डाक बचत जमा वाहक .. पर लागू

.

(करने के लिए एक जानकारीपूर्ण प्रतिलिपि के रूप में संदर्भित चलकर बजाय अपने लेखाकार speditagli ...)

.

30 अप्रैल, 2008 से प्रभावी मौलिक, डिक्री विधायी 21 नवम्बर 2007, n. के बल में प्रवेश के बाद नकद और वाहक के उपयोग पर नियमों की जाँच परिवर्तित 231.

यहाँ सबसे महत्वपूर्ण खबर ...

अंतरण नकदी के

पैरा 1, अनुच्छेद 49 प्रदान करता है कि, 30 अप्रैल 2008 से प्रभावी, के साथ नकद या प्रतिभूतियों जोत है, जहाँ इस गतिविधि का मूल्य, भी विभाजित, बराबर या अधिक की है के विभिन्न अभिनेताओं के बीच के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया है 5,000 यूरो (पहले से इस सीमा को 12,500 यूरो) था.

सौदा विभाजित करने के लिए अर्थव्यवस्था पर एक इकाई, जगह में कई आपरेशनों के माध्यम से रखा, व्यक्तिगत रूप से कम 5,000 यूरो, अलग अलग समय पर किया जाता है.

यह माना जाता है कि, सामान्य रूप से, उदाहरण के लिए एक इनवॉइस का भुगतान. 12,000 यूरो के लिए (वैट सहित) तीन किश्तों में (, के रूप में भुगतान तरीके स्पष्ट रूप से इस दस्तावेज़ में प्रदान की और व्यापार के सामान्य कोर्स में 30 दिन) नकद में किए जाने के लिए, जारी रहेगा 10, 20 उदा दिया.

बिल्कुल, विपरीत, शेयरधारकों और समाज के बीच की सीमा से भले नीचे दान या नकद में धन बंद,,, (पूँजी या लोगों की है कि) अगर आपरेशन समग्र, हैं, मैच के लिए या 5,000 यूरो से अधिक से परहेज किया जाता. Withdrawals के मामलों में खासकर / शेयरधारकों और समाज के बीच नकदी में भुगतान करते समय जो cumulatively 5,000 यूरो से अधिक नकदी,, तभी प्रत्येक लेनदेन के लिए अलग से चर्चा (या विनिमय से उत्पन्न होने वाली संभव हो पूरी तरह से चालू खाता लेनदेन में परिवर्तन का उपयोग करने के लिए उपयुक्त लग रहा है पूर्व शेयरधारकों और कुछ निश्चित तिथि पर कंपनियों के बीच मैच के लिए).

भत्तों पर नए नियम

पैराग्राफ 4 11 .49 के लिए, 30 अप्रैल 2008, प्रमुख समाचार इस मुद्दे को और जांच और परिपत्रों के संचलन के संबंध से प्रभावी attests.

सारांश में:

• मैं रूपों को गैर transferability द्वारा, रिलीज के समय से साथ होनी चाहिए की जाँच करें.
• इस चेक या बैंक एक मुक्त रूप में प्रश्न के लिखित अनुरोध और भुगतान टिकट कर, प्रत्येक की जाँच के लिए 1.50 यूरो की राशि, के जरिए पर प्रत्येक के लिए राशि को कम से कम 5,000 यूरो के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है जारी किया जा सकता है बारी,, तुच्छता के दर्द पर चिपका होना चाहिए, कर कोड के प्ररित.
• बैंक या डाक जाँच के शीर्षक ( "के साथ अपने आप को", "करने के लिए अपने आप को", "mm") केवल वसूली के लिए एक बैंक या Poste Italiane स्पा, पर बिना hauling द्वारा गोली मार दी जा सकती है hauling करने के लिए जारी किए शॉट द्वारा शीर्षक शॉट के लिए आगे की संभावनाओं.
• के कार्यालयों में वित्तीय और वित्त बैंक या Poste Italiane स्पा और कहा कि एक मुक्त रूप में चेक या मेल के फार्म जारी किए गए थे या जो चेक या मनी ऑर्डर परिपत्रों का अनुरोध किया है उन कर कोड की पहचान पूछना मई गार्ड पोस्ट एक मुक्त रूप और सभी giratari में है और वे लोग जो उन मदों में प्रस्तुत किया है.
• चेक (यहां तक कि गैर बिना 5,000 यूरो के लिए कम राशि) एक मुक्त रूप में जारी किए, IE-हस्तांतरणीय, "इसे का नाम या व्यवसाय नाम और जब द्वारा की पहचान की जानी चाहिए कि लाभार्थी के रूप में बेचान" पूर्ण वहन करना चाहिए एक ही बारी जाएगा एक शून्य का संकेत करना होगा, अपनी कर code. और गायब हो तो "सफेद दिया".

जांच चौकी-दिनांकित

जबकि लागू 30 अप्रैल 2008, एक ही उन लोगों की कमी नहीं है पहले कि तारीख को जारी किए, लेकिन बाद में एक समय सीमा (IE के बाद जाँच दिनांक के साथ पर एक असर होता है से हो जाता है पर जांच), क्योंकि:

• उन खुद फ़ार्मुलों "जारी के साथ, अपने आप करने के लिए", "एक मिमी", आदि के लिए. इस संग्रह केवल hauling द्वारा जगह ले जाएगा;
• उन है कि अब कई बार गोली मार दी गई है के लिए, यह प्रत्येक उनमें से कर कोड के लिए संकेत है, खालीपन के साथ बारी के लिए (बैंक ने चेक का भुगतान करने के लिए) आवश्यकता नहीं होगी आवश्यक है;
• उन बराबर या अधिक की राशि के लिए, जाँच में इस तरह की वस्तुओं के उत्पादन, प्रतिबंधों के विचार के साथ मंत्रालय अर्थव्यवस्था और वित्त (MEF) के लिए बैंक से रिपोर्टिंग की बाध्यता को निर्धारित करेगा 5,000 यूरो, बारी की उपस्थिति में करने के लिए.

बैंक जमा पुस्तकों और डाक का

बचत की शेष राशि जमा बैंक या डाक वाहक 5,000 यूरो से भी कम किया जाना चाहिए और, अगर, किताबें 30 जून 2009 है कि शेष राशि की सीमा से नीचे कम किया जाना चाहिए के द्वारा बदला जाना चाहिए बड़ा.

दंड

ऊपर के उपबंधों के संचालन विपरीत (कानून का पालन नहीं करते हैं) की एक प्रशासनिक दंड से दंडित किया जाएगा नकद या चेक का प्रयोग कर के बीच 1% और स्थानांतरित अगर इन अनियमितताओं पाए जाते हैं निकायों के 40% सक्षम (आमतौर पर Guardia di Finanza).

पेशेवरों के लिए संचार के दायित्वों

विषयों शोधन विनियमन (बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, पेशेवर, कंपनी लेखा परीक्षा ecc को संबोधित किया.) नकदी के उपयोग पर प्रतिबंध पर नियमों के उल्लंघन के MEF समाचार करने के लिए प्रकट करने के लिए आवश्यक हो, कि इस प्रदर्शन के बारे में सुना है मई उनकी गतिविधियों.

उनकी सेवा के संबंध में .51 डिक्री कमेंटरी शो की कला, विशेष रूप से पेशेवरों, और उनकी शक्तियों की सीमाओं के भीतर, लेखांकन के tenutari के रूप में अपनी क्षमता (और इसलिए भी) में एक दायित्व संवाद करने में है विभिन्न सेवाओं के प्रांतीय विभागों के लिए MEF हैंडलिंग में उल्लंघन, या (अक्सर) ने 250.000 यूरो के नीचे offenses (के लिए).

लेख .58, डिक्री विधायी के पैरा 7 नहीं. इस टिप्पणी, पुष्टिकरण में, गैर के 30% के लिए 3% से प्रशासनिक दंड में सिर व्यापारी-1% (से 40% के बजाय को दंड जो अपमान करना के लिए उपलब्ध कराई) यदि इन अनियमितताओं के द्वारा पता चलता है करने के लिए रिपोर्ट निकायों (आमतौर पर Guardia di Finanza).

फोटो क्रेडिट: cbcastro

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